AML- en KYC-beleid Jack's Casino Duiven

1. Wettelijk kader

Het AML- en KYC-beleid van Jack’s Casino Duiven is gebaseerd op:

• De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
• De Wet op de Kansspelen
• Toezicht door de Kansspelautoriteit (KSA)
• Verplichte registratie in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS)

Alle vestigingen van Jack’s Casino, waaronder Duiven, voldoen aan deze regelgeving. JVH gaming B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30129873 en is gevestigd aan de Europalaan 26, Postbus 2156, 5202 CD ‘s-Hertogenbosch.

2. Identificatieplicht bij toegang

Sinds 1 oktober 2021 geldt een verplichte identificatieprocedure voor alle bezoekers van Jack’s Casino Duiven.

2.1. Vereiste documenten

Bij entree moet worden getoond:

• Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of een vergelijkbaar document)
• Het Burgerservicenummer (BSN)

Zonder correcte identificatie of BSN wordt toegang geweigerd.

2.2. Gegevensregistratie

Bij verificatie worden de volgende gegevens geregistreerd:

• Naam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Gastnummer
• Foto (bewaard gedurende 24 uur, of langer indien gekoppeld aan een Luckey-kaart)
• Type identiteitsdocument
• Documentnummer
• Tijdstip van verificatie
• CRUKS-status (ja/nee)

Het BSN wordt uitsluitend gebruikt voor de CRUKS-controle en niet opgeslagen in het systeem. Indien geen BSN kan worden verstrekt, vindt de CRUKS-controle plaats op basis van de geboorteplaats.

3. CRUKS-controle

Elke bezoeker wordt gecontroleerd in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS). Deze controle is wettelijk verplicht en gericht op de preventie van gokverslaving.

Personen die in CRUKS zijn geregistreerd, krijgen geen toegang tot Jack’s Casino Duiven. De CRUKS-status wordt bij elke entree opnieuw geverifieerd.

4. Luckey-kaart en versnelde toegang

Bezoekers met een Luckey-kaart kunnen versnelde toegang krijgen, mits alle noodzakelijke gegevens volledig zijn geregistreerd en gekoppeld aan het kaartnummer. Voor gebruik van de Luckey-kaart is volledige registratie van het BSN vereist.

Aan de Luckey-kaart gekoppelde gegevens omvatten onder meer een foto en de verificatiestatus. Vrijwillig verstrekte aanvullende gegevens (zoals postcode en voorkeuren) worden uitsluitend verwerkt op basis van expliciete toestemming.

5. Anti-witwasmaatregelen

Jack’s Casino Duiven is op grond van de Wwft verplicht ongebruikelijke transacties te melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland).

5.1. Meldingscriteria

Transacties worden gemeld indien sprake is van:

• Contante betalingen van € 15.000 of meer
• Verdachte gedragsindicatoren, zoals weigering van identificatie, onverklaarbare transactiepatronen of pogingen tot omzeiling van registratieplicht
• Subjectieve signalen die kunnen wijzen op mogelijke witwaspraktijken

5.2. Verplichtingen op grond van de Wwft

In het kader van de Wwft worden risicoanalyses uitgevoerd en meldingen van ongebruikelijke transacties gedocumenteerd. Medewerkers zijn getraind in het herkennen en melden van ongebruikelijke transacties.

6. Bewaartermijnen

Geregistreerde gegevens worden bewaard volgens de wettelijk voorgeschreven termijnen:

• Toegangsgegevens gekoppeld aan systemen: 60 dagen
• Gegevens voor klachtafhandeling: 2 jaar
• Gegevens in het kader van AVG-geschillen: 5 jaar
• Gegevens in verband met fiscale verplichtingen: 7 jaar
• Verantwoord gokken-dossiers: 3 jaar na het laatste bezoek

Foto’s worden standaard 24 uur bewaard, tenzij gekoppeld aan een Luckey-kaart. Gegevens voor verslavingspreventie worden bewaard gedurende 3 jaar na het laatste bezoek.

7. Verantwoord gokken en gedragsmonitoring

Het AML- en KYC-beleid is geïntegreerd met procedures voor verantwoord gokken. Bezoekhistorie en relevante signalen in speelgedrag kunnen worden vastgelegd in een verantwoord gokken-dossier.

Op basis van deze gegevens kunnen onder meer de volgende maatregelen worden genomen:

• Het voeren van adviesgesprekken
• Het adviseren van tijdelijke uitsluiting
• Het aanbevelen van doorverwijzing naar CRUKS-registratie
• Het plannen van terugkeergesprekken na een periode van uitsluiting

Deze maatregelen worden toegepast ter uitvoering van de wettelijke zorgplicht ten aanzien van bezoekers.

8. Gegevensbescherming en privacy

Alle verwerkte gegevens vallen onder het privacystatement dat beschikbaar is op https://www.jackscasino.nl/privacystatement. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de volgende doeleinden:

• Naleving van de Wet op de Kansspelen
• CRUKS-controle en verslavingspreventie
• Uitvoering van anti-witwasverplichtingen
• Toegangscontrole en veiligheid

Gegevens worden niet met derden gedeeld, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld bij FIU-meldingen of verzoeken van toezichthouders.

9. Weigering van toegang

Toegang tot Jack’s Casino Duiven kan worden geweigerd indien:

• Geen geldig identiteitsbewijs of BSN wordt getoond
• De bezoeker geregistreerd staat in CRUKS
• Gegevens onvolledig of onjuist zijn
• Sprake is van verdacht gedrag in het kader van AML-procedures

Weigering van toegang wordt gedocumenteerd en kan bij herhaalde overtredingen leiden tot permanente uitsluiting.

10. Contactgegevens

Voor vragen over dit AML- en KYC-beleid kan contact worden opgenomen met JVH gaming B.V. via de contactgegevens vermeld op https://www.jackscasino.nl.

Dit beleid is van toepassing op alle bezoekers van Jack’s Casino Duiven en kan worden aangepast naar aanleiding van wetswijzigingen of beleidsaanpassingen door JVH gaming B.V.